峡江农商银行 排查员工异常行为和账户

为了进一步加强员工行为管理，江西峡江农商银行稽核审计部全方位、多层次开展以“主动排查、积极预防”为主题的员工行为和账户异常排查工作，以达成凝聚工作干劲、化解案件风险管理为目的，重点提炼审计系统账户异常等方式进行排查，排查范围涉及员工账户流水、账户投资信息等内容。

该行在排查工作中，逐人逐项排查员工账户流水，杜绝遗漏；提炼员工账户异常交易信息进行重点审查，严查员工账户中的大额、可疑、频繁交易；建立员工账户异常监测预警系统，早发现、早预防；抓好重点岗位、重点人员、重点业务的监督与监控，确保内部管理无风险、无漏洞、无违规。

该行持续开展对员工行为和账户全面排查工作，提高员工合规服务观念，增强遵纪守法意识，增强对自我行为的管控能力，在峡江农商银行内部营造修身立德、定心笃行、守岗尽责的工作氛围，汲取奋进力量，深学细照笃行，高效预防行内违规操作的发生，激发助推峡江农商银行高质量发展活力。