陕西省农信联陕社开展案件防范现场检查

为履行案防总责任，强化监督管理，近期，陕西省农信联社成立专项检查小组，由省联社合规管理部负责人带队，就商洛市商州区农信联社案件风险排查及案件警示教育活动推进情况开展了现场检查。

检查围绕案防制度执行及工作要求落实情况、案件风险排查情况、案件警示教育活动要求落实情况、被查机构当前突出的案件风险隐患等四个方面开展。在检查工作准备阶段，省联社合规管理部协同稽核审计部，在陕西省农信联社审计系统中提前导出相关模型数据，初步确定相关线索并在现场查证核实，进一步明确了检查方向。

检查组通过调阅相关资料，核查报表等方式，对商州区农信联社主要业务领域存在的风险隐患进行了现场排查，及时识别和提示了该机构在信贷、票据、员工行为管理等方面存在的风险隐患，引导被查机构有效化解相关隐患，以检查促整改，以整改促提升，持续完善体制机制，提升内控管理成效。