曹妃甸农商银行加强反洗钱工作 筑牢风险防线促进业务发展

反洗钱工作是维护金融体系稳健 运行的客观要求，一直以来，河北曹妃 甸农商银行严格履行反洗钱义务，通 过多项措施不断强化反洗钱工作，切 实打击反洗钱活动，筑牢反洗钱工作 防线，促进业务健康发展。

该行通过强化反洗钱培训，提高 员工的认识，并定期召开反洗钱工作 座谈会和各种培训，及时传达上级监 管部门新下发的文件；通过集中学习、 自学等方式，认真捋顺反洗钱方面的各项法律、法规，以案为戒，让员工充 分认识反洗钱工作的重要性和必要 性，确保每位员工学习到位。

该行做好客户身份的初次识别以 及与客户建立业务关系时，认真核实并 登记客户有效身份证件或身份证明文 件，详实记录客户信息、股东信息、所有 人信息等；加强客户身份的持续识别， 坚 持实时跟踪客户身份信息，客户身份识 别资料有变化的，及时补充完善原有记 录，切实履行了银行工作人员的工作职责与义务。

该行通过设立展板、咨询台，散发 宣传图片，摆放宣传资料，接受群众的 咨询，解答反洗钱常见问题等多种形 式，全面开展反洗钱知识宣传，切实加 强客户自身反洗钱防范意识；通过典 型案例现身说法的方式向客户介绍出 租出借身份证、出租出借银行账户及 银行卡存在的风险，提高广大客户保 护好个人身份信息资料，警惕洗钱陷 阱，保护自身利益的意识。