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默认电信诈骗在增多，犯罪手段花样多。
可疑账户巧排查，拦截涉案有方法。
开卡首先问用途，用途不明有猫腻。
手机实名要审核，陪同开户请注意。
异地户口流动大，职业地址须分析。
交叉验证判合理，反诈宣传要做好。
辅助证明需分析，谨慎提额要牢记。
小额测试风险高，慈善捐款非善意。
加油消费新把戏，数币交易盖弥彰。
沉睡账户有风险，突然启用要留意。
代发停发后交易，审核流水要仔细。
新开企业要注意，法人异地高注资。
单位名称很重要，生僻任意不合理。
科技贸易须留意，企业管理须注意。
简易门头低成本，尽职调查须仔细。
严防熟人转介绍，谨慎调额记心上。
交易频繁过渡多，夜间尤其要留意。
交易对手多乱杂，网络赌博危险大。
刷单赚金有风险，出租出借要不得。
支行联动设防线，警银联动防电诈。
开户便利度不减，风险防控不能减。
优化服务要加强，账户管理要加强。
分级分类要做好，严把风险控制好。
多开户，开好户，全民反诈势必行。
（作者单位：江苏苏州农商银行）
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