湄潭农商银行 柜员慧眼识诈获点赞

近日，贵州湄潭农商银行南街分理处柜员通过“三必问九必查”机制，巧妙识别客户上游交易对象“假侄儿”身份，成功拦截一起电信网络诈骗案件，为客户挽回经济损失3万元。

事发当日，57岁的客户陈某来到该行网点，要求支取刚通过超级网银转入的3万元，声称是其“侄儿”转来的治疗费。柜员在办理业务时发现此笔交易存在资金“秒进秒出”、客户对交易对象信息不明确、联系方式异常等多处可疑迹象，立即启动反诈应急预案进行现场核实。

经电话联系、快速上报和及时管控等一系列精准操作后，该行接到当地反诈中心指令，称这是一起典型的“出借银行卡过渡涉诈资金”案件。该行工作人员的专业处置为维护人民群众财产安全贡献了力量，得到了反诈中心及客户的一致称赞。