泾阳县农信联社召开专题培训会 深化员工对反洗钱工作认识

为认真落实好反洗钱监管报送系统非自然人客户受益所有人身份信息录入工作，指导基层网点正确进行系统操作，在充分准备的基础上，陕西省泾阳县农信联社于近日召开了专题培训会议。

会上，该联社主任表示，反洗钱工作是国家打击经济犯罪的有效手段，受益人识别是防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒资金性质或交易目的的重要措施，参会人员要充分认识到反洗钱工作的重要性。此次系统录入工作数据量大，内容繁杂，时间紧，任务重，泾阳县联社要求各网点全员参与、合理分工、有效组织，全力以赴推进受益所有人录入工作。同时，要求各网点在系统录入操作中要坚持认真、仔细、负责的工作态度，完整、合规的录入每户信息，确保工作质量，若出现因责任心不强而导致录入错误的，将采取通报批评、考核扣分、质询会等形式进行追责。

该联社合规管理部经理总结了前期受益人识别工作的成绩及存在的问题，要求各网点在系统录入阶段再次对档案资料进行梳理，查漏补缺，完善信息。同时，营业部两名柜员分别选取了行政机构、事业单位、公司类、久悬户客户进行录入演示，根据操作步骤强调注意事项，进一步强化培训效果。

通过此次培训，该联社深化了参会人员对反洗钱工作的认识，明确了受益所有人识别的工作要求，对系统录入工作进行了详细的部署安排。