睢宁农商银行 提升反洗钱工作质效

为有效防范金融风险，贯彻落实反洗钱工作要求，面对互联网空间洗钱新样态，呈现出智能化、专业化的复杂态势，江苏睢宁农商银行积极面对新监管、新要求，强化“反洗钱中心”建设，进一步提升反洗钱工作质效，履行社会责任的必要责任与担当。

为加强反洗钱管理，提升反洗钱工作质量，今年年初，该行在全省农商银行系统率先成立“反洗钱管理中心”，通过全行择优选聘4名熟知业务知识、法律知识的反洗钱专职人员，其中:负责人1名，合规管理员1名，办事员2名，另外，总行相关部门及营业网点配备兼职反洗钱岗位人员127名，充实反洗钱工作力量。

为迅速提升反洗钱人员履职能力和工作水平，反洗钱管理中心在每周不低于1次集中学习外，今年3月邀请专家对涵盖反洗钱中心130多名反洗钱岗位人员进行培训，提升反洗钱人员履职能力，加强客户身份识别、可疑交易的甄别能力。

据统计，今年以来，该行组织各条线业务骨干修订制度流程21个，精选洗钱案例100多个，提炼题库5000多题，以供全行员工学习使用；开展反洗钱合规辅导专项检查1次,开展反洗钱宣传和培训活动达10余次；加大账户清理进度，清理账户5.87万户次，完成年度清理任务的94.34%；按月下发反洗钱工作通报，开辟反洗钱内网专栏，刊登各类学习资料近百篇。