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农发行江苏省分行 筑牢反洗钱坚固防线

□ 作者 肖珑妍 施洁

为切实履行反洗钱责任,践行“金融为民”理念,近日,农发行江苏省分行组织全辖分支机构开展多层次反洗钱宣传,全面筑牢洗钱风险防线,增强社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力。

农发行江苏省分行组织开展多样化的学习培训,提升全员反洗钱素养,提高柜面人员反洗钱工作履职能力;各营业机构通过自学、集中学习、反洗钱领导小组会议等形式,深入学习法规政策和典型案例。农发行常州市分行分层分类开展反洗钱专题培训,以“理论+案例”双轨教学推动反洗钱知识向实战能力转化。农发行徐州市分行以学促干,成功拦截一起异常开户申请。

农发行苏州市分行、农发行连云港市分行、农发行淮安市分行以营业大厅为反洗钱宣传前沿阵地,开展全方位、多角度的反洗钱知识集中宣传活动;通过在网点大厅摆放反洗钱宣传折页和宣传手册,向来行办理业务的客户进行宣讲等方式,面对面向客户普及金融知识及反洗钱知识,强调参与洗钱活动的危害性和严重后果。

农发行徐州市分行、农发行镇江市分行、农发行宿迁市分行组织员工走进辖内企业开展针对性宣传,重点讲解新修订的《中华人民共和国反洗钱法》的主要变化、违法行为的处罚标准及对企业的新要求,促使企业认识《中华人民共和国反洗钱法》的重要性,提醒企业妥善保管银行账户、支付账户,共同维护金融市场秩序。农发行扬州市分行结合前期可疑案例情况,加大力度摸排洗钱行为,确保公司账户资金往来安全合法,切实防范洗钱行为。

农发行江苏省分行营业部、农发行无锡市分行、农发行盐城市分行深入周边社区,向沿街商户讲解新修订的《中华人民共和国反洗钱法》的要点,并通过发放宣传手册,向商户普及常见的洗钱作案套路及收款码的使用流程,从源头上降低沦为犯罪分子“洗钱帮凶”的风险。农发行常州市分行面向社会公众开展“反洗钱知识线上答题”活动,进一步普及了“反洗钱人人有责”“反洗钱没有局外人”的理念。

下一步,农发行江苏省分行将持续履行政策性银行责任,健全反洗钱宣传常态化机制,推进反洗钱工作走深走实,着力将宣传实效转化为工作成效,为高质量发展筑牢安全屏障。

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