农发行新疆分行 以赛促学提升反洗钱工作质效

近期，农发行新疆分行举办了反洗钱履职能力竞赛和履职培训班。该分行有关领导出席活动，来自二级分行的16支代表队、48名选手参加竞赛和培训。

此次竞赛，该分行紧扣《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》等相关法律法规，聚焦客户尽职调查、受益所有人识别、大额交易报告等反洗钱核心业务，通过笔试与现场竞赛相结合的形式开展。经过角逐，农发行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行荣获团体一等奖，农发行伊犁哈萨克自治州分行荣获团体二等奖，农发行阿克苏地区分行、农发行克拉玛依市分行荣获团体三等奖。

针对新反洗钱系统上线需要，此次培训，该分行围绕客户洗钱风险尽职调查要点、风险等级分类实务、大额及可疑交易报告管理规范、反洗钱特别预防措施以及新系统优化情况进行详细解读，进一步增强了从业人员对反洗钱制度的理解与应用，为新反洗钱系统上线运行夯了实理论基础。