固镇农商银行连站支行 “警银”联动拦截涉案资金

近期，安徽固镇农商银行连站支行凭借敏锐的风险识别能力和高效的“警银”联动机制，成功拦截了一笔10万元涉案资金，有效阻断了不法分子的资金流转，守护了群众财产安全。

日前，客户闻某来到固镇农商银行连站支行柜面，要求支取4万元现金。在该支行柜员办理业务时，行内智能风控系统立即发出预警提示。经核查发现，该客户日常交易流水较少，当日上午却突然有一笔10万元的跨行资金转入，且客户随即要求支取现金。

总行接到报告后，立即对该账户交易情况进行分析研判，指出该账户存在日常流水少、突发大额进账后立即拆分取现、取现用途缺乏合理逻辑等多重可疑特征，指导网点对账户采取管控措施的同时，迅速联系属地派出所请求协助，最终证实了该笔资金涉案，有力地印证了该支行前期风险判断的准确性，成功守护了客户的“钱袋子”。