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默认近日，江西井冈山农商银行接到上级主管部门电话，系统监测到该行沿江路分理处某客户账户当天交易异常频繁。
该行立即组织人员展开排查，并电话联系该客户，鉴于其无法对资金来源和去向做出合理解释，该行立即对账户进行管控。随后，该账户被证实为电信网络诈骗过渡资金账户，次日被公安机关冻结。
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12 2017年
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中国农村信用合作报
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