常宁农商银行西岭支行 成功阻截非法资金转移案件

日前，湖南常宁农商银行西岭支行会计曹扬在日常账户排查过程中发现一笔交易类型预警。在随后与账户户主的沟通中，其表现出的敏感和极度不耐烦，让曹扬加强了警惕。

第二天清早，该账户户主来到常宁农商银行西岭支行支取现金，该支行当班柜员通过“四核三查三问”，基本确定相关资金来源存在异常，随后第一时间向总行反诈专员进行汇报，并联系了西岭派出所。随后，在公安干警的几轮审问下，该客户主动交代了其涉及被哄骗包装流水及被电诈集团远程遥控指挥非法资金转移等违法行为，最终成功避免了3.9万元非法资金被转移。