建湖农商银行 从源头切断非法“资金链”

今年以来，为严厉打击跨境赌博行为，江苏建湖农商银行全面开展“断链行动”，从源头上切断跨境赌博“资金链”。

该行认真学习监管部门“关于跨境赌博‘资金链’治理”的会议精神，不折不扣把上级部门决策落到实处。同时，该行充分运用账户异常监测模型，及时监测各系统产生的预警数据和特殊业务操作，对频繁操作、异常操作的客户进行持续跟踪、调级管理。此外，该行还与公安机关建立实时预警联络机制，形成“实时反馈”“跟踪处理”的工作闭环，动态完善风险防控策略，成功构建多方联动、快速反应的防控体系。今年7月份，该行协助公安机关成功捣毁一个跨境赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金2000万元。