靖安农商银行 成功拦截一起柜面异常取款事件

近日，江西靖安农商银行工作人员严格把控账户风险，通过主动甄别、“警银”协作的方式，成功拦截一起柜面异常取款事件，切实守护了群众的“钱袋子”。

事发当日，一名青年男士急匆匆来到靖安农商银行双溪支行柜台办理取现业务，要求支取5万元现金。在办理过程中，经办柜员发现系统内弹出“交易流水异常”的风险提示，立刻提高警觉并报告给网点运营主管，运营主管详细查看了该客户的交易流水，发现该客户于当日中午通过“超级网银”转入10万元，交易对手为其他银行个人账户，几分钟内该客户又通过微信充值转出4笔、合计金额5万元。

双溪支行工作人员对客户资金来源进行了询问，该客户在回答时言辞闪烁，并不时向门外张望，说这笔款项是朋友转给他的。该支行工作人员继续询问客户朋友的名称及电话等基本信息，该客户含糊其词无法清楚告知，随后表示暂时不取款，便到门口对陪同其前来取款的另一男子说无法取款，随即两人匆匆离开。

鉴于以上情形，靖安农商银行双溪支行工作人员将相关情况上报靖安县公安局反诈中心。经反诈中心民警反馈，该笔款项可疑，建议对该账户采取止付管控。