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2025年4月29星期二
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12 2017
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霸州农商银行 织密反诈防护网 守护群众“钱袋子”

□ 作者 陈正

河北霸州农商银行积极履行金融机构社会责任,综合运用科技赋能、多元宣传、警银协作、暖心服务等多维举措,构建立体化反诈防护体系,切实守护百姓财产安全。

该行以金融科技为支撑,构建智能化风险防控体系,搭建动态风控模型,对账户交易进行24小时实时监测,精准捕捉异常转账、高频交易等可疑行为,实现风险预警前置化。

该行构建“线上+线下”融合的反诈宣传矩阵。线下,该行组织员工深入社区、乡村、企业,通过举办知识讲堂、案例剖析会、诈骗场景模拟等活动,向群众揭秘刷单返利、虚假投资、冒充公检法等常见骗局;线上,利用微信公众号、短视频平台等渠道,定期推送反诈知识与典型案例,以通俗易懂的形式扩大宣传覆盖面,帮助公众提升识骗防骗能力,营造全民反诈的社会氛围。

该行还深化与公安机关、监管部门的协作配合,建立“信息共享、联动处置”的联防联控机制,共享风险信息,协助警方开展涉案账户排查、资金流向追踪等工作,为案件侦破提供有力支持。

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