上高农商银行 精准识别涉诈资金

不久前，客户袁某到江西上高农商银行营业部柜面取现5万元。经办柜员按照该行反诈工作要求向客户核实资金来源和用途、大额取现预约等情况。客户谎称是朋友往来款，于是该行工作人员按要求对资金来源进行进一步核实，客户却无法提供。

凭借丰富的反诈工作经验，经办柜员发现异常后，第一时间向网点运营主管报告，且通过该行工作群分享至其他网点，同时以“需核实情况”为由拒绝了客户取款。此时客户知难而退，迅速离开了该营业部。但是该客户并未放弃取款，转而去了该行的和平支行。和平支行员工通过工作群的分享信息和结合流水判断，同样拒绝了客户的取款需求，同时立刻联系了反诈片区民警，民警迅速出警，将客户带走侦查。经核查，袁某进账的5万元为涉诈资金。

一直以来，上高农商银行始终高度重视反电诈工作，深入贯彻打击电信网络诈骗工作要求，加大防范电信网络诈骗宣传，严格落实账户管控措施，积极履行社会责任，努力守护好老百姓的“钱袋子”。