安化农商银行 筑牢反诈反洗钱安全防线

今年以来，湖南安化农商银行柘溪支行与柘溪镇派出所紧密协作，实现2025年上半年辖区电信网络诈骗“零发案”，构筑了反诈反洗钱安全屏障。

在反诈宣传方面，双方创新构建“警银”协作模式，打造“线上+线下”立体化宣传矩阵。民警和银行工作人员深入社区广场、校园课堂，以情景模拟、案例剖析等方式开展宣讲；依托网点辐射优势，通过电子屏滚动播放警示标语，利用客户微信群定期推送典型案例，转发反诈短视频及线上禁毒知识竞赛，以新颖形式吸引年轻群体关注，扩大宣传知晓度。

在反洗钱工作中，该行依托专业监测系统实施24小时动态监控，严格落实“三查三问一联动”机制；派出所则凭借侦查经验对可疑线索深度研判。双方通过定期开展联席会议实现信息互通、资源共享，合力斩断犯罪资金转移链条，有力打击洗钱犯罪行为。