上高农商银行 反洗钱工作获肯定

近期，江西上高农商银行荣获“2022—2024年宜春市打击治理洗钱违法犯罪工作成绩突出集体”称号，标志着该行在打击治理洗钱违法犯罪领域的工作获得政府与社会各界的认可。

该行充分发挥点多面广、人缘地缘优势，广泛开展各类宣传活动，通过案例讲解、发放宣传折页、组织有奖竞答等形式推动反洗钱知识广泛传播；运用反洗钱平台对业务进行监测，常态化开展可疑人员、可疑账户排查工作，累计排查可疑账户600余户，通过风控系统管控600余户，上报可疑案例近千份。同时，该行加强与地方反诈中心对接，构建“反诈APP后台预警—反诈中心反馈—银行快速应对”的闭环防护体系，以雷霆速度与举措及时拦截电信网络诈骗。