凤冈农商银行 成功拦截涉诈资金

近日，客户熊女士前往贵州凤冈农商银行龙凤大道支行办理大额未到期定期存单取现业务，称现金将用于“为外省工作的儿子支付彩礼”。

工作人员告知客户支取大额现金需提前预约，建议客户提供其儿子账户进行转账，并提出进一步向其儿子核实资金用途。客户听闻需核实资金用途时，不愿提供相关信息且坚持要求支取现金，这一异常举动引起工作人员警觉，于是向客户宣讲常发诈骗案例和风险提示，并将相关情况上报反诈部门。

后经凤冈县反诈中心协同凤冈县刑侦大队、龙泉和琊川派出所与熊女士儿子核实，确认取现支付彩礼一事不成立，该情况疑似虚假取现，存在潜在被骗风险。通过“警银”协作多方劝阻，熊女士最终放弃取现，避免了存款被骗。