赣州农商银行 拦截一笔柜面异常取现业务

近日，江西赣州农商银行与赣州市公安局反诈中心“警银”联动，成功拦截一笔柜面异常取现业务，涉及金额高达45万元。

日前，一名男子来到赣州农商银行蟠龙支行柜台，要求取款45万元现金，办理业务过程中，工作人员发现该账户存在可疑情形。经核查，该客户账户资金均为第三方POS机转入，于是工作人员询问客户从事职业，支取现金用途，客户言辞闪烁、前后矛盾，对交易对手信息也并不了解。此异常行为引起了工作人员警觉，立即向赣州市公安局反诈中心上报情况，同时，以“调拨现金”为由拖延办理时间，直至反诈中心民警抵达网点。经公安机关核实，初步判定该客户资金存在可疑，将其带至公安局做进一步调查。