灵川农商银行八里街支行 成功阻断涉诈资金转移

日前，客户蒋先生来到广西灵川农商银行八里街支行办理1万元现金取款业务。该支行工作人员通过核查发现其账户当日有一笔1万元的跨行转入资金，但未备注用途，这笔资金快进快出的情况引起了工作人员的高度警觉。

经询问，蒋先生自称该笔款项用于支付给其在某货运平台上有“拉货”需求的客户。该客户从某平台认识蒋先生后，加了蒋先生的联系方式并索要其银行卡信息，同时将该笔资金打入了蒋先生的银行账户，电话通知其取现后将现金送达指定地点并交于第三人，蒋先生便可获取400元的“运货报酬”。至此，该支行工作人员已基本判定该笔资金为涉诈转移资金，随后立即向灵川县反诈中心报告该异常取现情况并联系当地派出所协查处置，最终成功阻截了涉诈资金转移。