新余农商银行 获“打击治理违法犯罪成绩突出集体”称号

近日，在人民银行新余市分行发布的《关于表扬2024年新余市打击治理洗钱违法犯罪成绩突出集体和个人的通报》中，江西新余农商银行荣获金融系统“打击治理洗钱违法犯罪成绩突出集体”称号。

该行不断完善组织架构、优化制度流程、强化科技赋能，构建全链条、多维度的洗钱风险防控体系；同时，严格落实客户身份识别、大额和可疑交易报告等要求，依托大数据和人工智能技术，提升可疑资金监测的精准性和时效性，有效遏制洗钱违法犯罪行为的发生。

在打击治理洗钱违法犯罪活动中，该行积极与人民银行、公安等单位协同配合，建立信息共享和快速响应机制，成功协助立案一起重大洗钱案件，涉案金额达3000多万元，为维护地方金融秩序作出积极贡献。