余干农商银行 精准识别可疑取现业务

近期，江西余干农商银行杨埠支行成功拦截一笔可疑取现业务，有效阻断了涉诈风险资金向外流转。

前不久，客户张某某持本行银行卡前往杨埠支行申请办理取现业务。该支行经办人员核查业务信息时发现，待支取资金由他人账户转入，便向客户询问资金由来。客户称资金为朋友打牌转账往来，但无法提供充足有效的佐证材料。该支行经办人员没有轻信客户单方面说辞，第一时间向主管汇报情况，同步将相关线索上报当地反诈中心开展核验。经反诈中心核查反馈，该笔资金暂未直接查实涉诈，但客户名下他行账户存在涉诈风险。

结合多方核查信息，该支行经办人员综合研判此笔业务存在重大风险，当即暂停取现操作。随后，当地民警接到通知后及时抵达网点，将客户带走开展进一步调查。