榕江县农信联社 成功拦截涉诈资金

前不久，一名男性客户前往贵州榕江县农信联社定威分社柜台办理补卡及取款业务。该分社柜员在按流程核实资金来源与取款用途时，发现客户表述前后矛盾，疑点突出。

经细致追问核查，该客户最终承认自己受QQ陌生人指使前来办理取款业务，对方提前教其编造虚假工作单位和资金用途应对银行问询，还承诺事后给予返利，存在出借个人账户、协助涉诈资金流转的重大嫌疑。

该网点第一时间上报运营主管，完成线索复核与聊天记录等证据固定，当场向客户开展反诈警示教育；同时，第一时间联系当地派出所，民警到场核实后将该客户带回进一步调查。该网点当即停办该笔可疑业务，成功阻断涉诈资金流转链路，有效防范了涉诈风险扩散。