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12 2017
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万载农商银行双桥支行 成功堵截一起电信诈骗

□ 作者 兰启红

6月1日上午10时许,客户钟某到江西万载农商银行双桥支行营业厅智能柜台办理转账,因非柜面限额5000元,操作30多分钟未果,且对交易屏幕遮挡、神情可疑。双桥支行保安人员察觉异常,对其进行反电信诈骗宣传并记录身份信息,随后将情况汇报给柜员龙凤。

接到信息后,龙凤立即对该客户银行卡资金情况进行了查询,发现当日9时57分有一笔6万元资金入账,经查询资金来源疑似存在异常,便立即向支行运营主管报告。运营主管查询交易详细情况后,确认资金来源与客户生活轨迹不符,存在异常嫌疑,随即进行紧急止付管控,并向支行行长及总行运营管理部汇报。

当日11时30分左右,钟某到该行另一支行柜台办理转账业务,经办柜员发现其资金异常,对其进行尽职调查,钟某拒不配合。13时40分左右,钟某返回双桥支行柜台申请销户并支取全部现金。经办柜员告知其账户因资金异常已实施止付,需配合调查,钟某立即离开。随后,双桥支行将可疑情况汇报至当地派出所及反诈中心。

经了解,因万载农商银行双桥支行对可疑资金管控及时,成功拦截涉案资金6万元,未造成被害人经济损失,有效守护了客户的资金安全。

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